Вход Оставить отзыв Читать отзывы Банки Поиск Вход О проекте Блог

ОТЗЫВ


KLIENT для Газпромбанка
14 июля 2020 года

В целом все устраивает, но не всегда можно получить грамотную консультацию специалиста.

Газпромбанка
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
(495)913-74-74,8(800)100-07-01
Явлюсь  клиентом  нескольких кредитных организаций, в том числе и клиентом одного из подразделений  ГАЗПРОМБАНК .  Обслуживание в целом устраивает . Это касается    качества услуг, сроков проведения операций, тарифной политики банка  и т.п.Вместе с  тем,  довольно часто  на практике возникают вопросы , на которые не всегда можно получить оперативный , грамотный и исчерпывающий  ответ со стороны сотрудников банка.
В частности, имеется   вопрос, обусловленный проведением безналичных  операций  с  клиентами других банков. В отношении незнакомых мне банков как и в отношении контрагентов по операциям  всегда проявляю должную осмотрительность.   И, если, в отношении контрагентов по операциям все  более-менее  понятно, и  возникающие  вопросы , как правило,  находят свое решение, то в отношении обслуживающих их кредитных организаций  иногда возникают неопределенности.

К примеру, cогласно  СХЕМЫ взаимосвязей  ПАО «СКБ-банк» , размещенной на сайте Банка России и разъясняющей под  влиянием каких лиц находится кредитная организация ( источник https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=650000021  )- одним из владельцев банка является  АО Группа Синара.  В свою очередь, одним из владельцев АО Группа Синара –является кипрская фирма  ROMELIOR INVESTMENTS LIMITED. Единственным владельцем  ROMELIOR INVESTMENTS LIMITED –является кипрская фирма LARINDA FUND VCIC  LTD , у которой, согласно СХЕМЫ  , имеется единоличный  исполнительный директор Antreas Epifaniou.

Вместе с тем, cогласно  других  общедоступных источников ,  а именно уполномоченных государственных органов Кипра , занимающихся этими вопросами       (Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  источник - https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=352346&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=0 ) директорами LARINDA FUND VCIC LTD (рег.номер ΗΕ 352346)     являются ТРИ человека- ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, секретарем - LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED.

При этом,  на сайте Министерства иностранных дел Кипра представлена следующая информация   о консуле Белиза на Кипре:
«..Mr. Christodoulos G. Vassiliades
Honorary Consul of Belize in the Republic of Cyprus
Consulate:
15 Agiou Pavlou Steet
Ledra House Agios Andreas
1105 Nicosia
Cyprus…»
(Источник- http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/57394DE0D7584328C22580290033AF84?OpenDocument)
Можно встретить  упоминание о  консуле  Белиза  на Кипре  и в  других иностранных  источниках:
«..Christodoulos G Vassiliades
Honorary Consul of Belize in Cyprus..»
( источник- https: //belize.com.cy/  )

Таким образом , cогласно информации, размещенной на сайте Банка России у фирмы LARINDA FUND VCIC LTD имеется ЕДИНОЛИЧНЫЙ исполнительный директор в лице Antreas Epifaniou, а по данным Department of Registrar of Companies and Official Receiver республики Кипр у этой фирмы существует ТРИ директора(ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ).

Получается , что одним из директоров  кипрской  фирмы LARINDA FUND VCIC LTD (рег.номер ΗΕ 352346) – являющейся одной из конечных бенефициарных владельцев российского банка (ПАО  СКБ-Банк)  , может являться иностранное публичное должностное лицо в лице консула Белиза на Кипре.
Было бы неплохо   если банк  в ответе или комментариях  разъяснил: надо ли клиенту банка, осуществляющему расчеты с контрагентом , находящемся  на обслуживании в ПАО «СКБ-банк»,  обращать внимание своего банка о возможной принадлежности банка , обслуживающего контрагента, к лицам , связанным с иностранным  публичным  должностным  лицом.

Примечание :  по общедоступной информации Department of Registrar of Companies and Official Receiver кипрская фирма LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED (рег.номер ΗΕ 33520), являющаяся секретарем LARINDA FUND VCIC LTD (рег.номер ΗΕ 352346), тоже имеет в числе  директоров - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, который одновременно является  и секретарем  LEDRA SECRETARIAL SERVICES LIMITED.
Поделитесь этим в социальных сетях
Банк пока не ответил на этот отзыв.

КОММЕНТАРИИ - 0

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ
О ГАЗПРОМБАНКЕ

Модератор для Газпромбанка
15 октября 2015 года

Неважный банк. Не связывайтесь с ним, есть банки куда лучше "Газпромбанка"

Этот  отзыв скорее будет полезен для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, т.к. я проживаю в Санкт-Петербурге и иметь дело с "Газпромбанком" мне довелось в Санкт-Петербурге, насчёт других ...
Модератор для Газпромбанка
31 июля 2017 года

Не компетентный сотрудник с номера 8 495 287 61 00

На просторах интернета по поиску банков для рефенансирования увидел наименьший процент 12,50%. Отправил онлайн заявку, мне перезвонили в 15-51 29.07.2017 с номера 8 945 287 61 00 спросили оставлял ли ...
Модератор для Газпромбанка
23 октября 2015 года

Безобразная работа банкоматов и самих сотрудников

20.10.2015 в офисе банка "Алексеевский" были переведены наличные на счет кредитной карты с целью погашения кредита. Операция не была выполнена в связи с неисправностью банкомата. Обратившись в службу ...
Модератор для Газпромбанка
22 февраля 2017 года

Рефинансирование ипотеки - история без конца

Обратилась в Газпромбанк по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 57, с целью рефинансировать ипотечный кредит, история началась 01.11.2016 г. Сотрудница кредитного отдела Елена приняла приветливо,...
Модератор для Газпромбанка
21 сентября 2015 года

Домашний банк

Здравствуйте, сегодня, войдя в "Домашний банк" обнаружила странное списание средств
"Операция: Izmenenie balansa; Терминал: ACCOUNT, BALANS, GAZPROMBANK, MOSCOW; Код авторизации: ...;
Результат: Ок ...
Модератор для Газпромбанка
7 декабря 2015 года

Комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах

Являюсь корпоративным клиентом и получаю з/п на карточку ГПБ. Есть привычка сличать цифры на чеке после снятия наличных. Вчера снял энную сумму с банкомата, как выяснилось теперь уже бывшего участника...
Модератор для Газпромбанка
17 ноября 2015 года

Безобразная работа сотрудников

16.11.2015 зашел в отделение Газпромбанка в г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134В, в районе 11:00. Мне необходимо было получить реквизиты своей банковской карты. Перед приездом в отделение позвонил ...
Модератор для Газпромбанка
25 июля 2017 года

Возврат денег

07.07.2017г в Калининграде по адресу: ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б (номер ATM 403846), в промежутке 14:30 до 15:00, я пыталась снять деньги в сумме 6200р. Банкомат списал деньги с карты, но сло...
Модератор для Газпромбанка
24 апреля 2017 года

Перевыпуск зарплатной карты

Я держатель зарплатной карты данного банка. Подал заявление на перевыпуск карты в филиал города Королёв, Московской области. Заявление приняли 1 апреля 2017 года. В данном банке заверили, что карта бу...
Модератор для Газпромбанка
4 марта 2016 года

Отвратительное обслуживание

В Call центр не дозвонишься. А если и дозвонишься - то ничего не узнаешь, ещё и выставят, что ты не прав. "Посчастливилось" стать обладателем зарплатной карты Газпром и второй кредитной с овердрафтом....
ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ
BankiReview.ru